公告日期：2026-04-18

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2026-027

转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号福莱特玻璃集团股份有

限公司一楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √ √

2 《关于公司 2025 年度的经审核综合财务报表及审计报告 √ √

的议案》

3 《关于公司 2025 年年度报告及年度业绩的议案》 √ √

4 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √ √

5 《关于续聘公司 2026 年会计师事务所的议案》 √ √

6 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 √ √
议案》

7 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √ √

8 《关于公司 2025 年度环境、社会及管治报告的议案》 √ √

9 《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2026 年度综合 √ √
授信额度及提供相应担保事项的议案》

10 《关于 2026 年度回购公司部分 H 股一般性授权的议案》 √ √

注：会议将听取《独立董事 2025 年度述职情况报告》（非表决事项）。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第七届董事会第十七次会议暨 2025 年年度董事会审议通过了上述第
1-9 项（第 7 项直接提交股东会审议）（详见公司于上海证券交易所网站及香港联合交易所有限公司披露易网站上发布的相关公告）；公司第七届董事会第十八次会议审议通过了上述第 10 项议案（详见公司于上海证券交易所网站及香港联合交易所有限公司披露易网站上发布的相关公告）。
2、特别决议议案：议案 9、议案 10。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 7、议案 9、议案 10。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7。

应回避表决的关联股东名称：阮洪良、姜瑾华、阮泽云、魏叶忠、沈其甫。5、涉及优先股股……
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