公告日期：2026-04-18

此乃要件 請即處理

如 閣下對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
如 閣下已出售或轉讓名下所有本公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

福 萊 特 玻 璃 集 團 股 份 有 限 公 司

Flat Glass Group Co., Ltd.

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：6865）

(1)建議宣派二零二五年末期股息

(2)建議制定董事、高級管理人員薪酬管理制度

(3)建議本集團擬就其潛在授信額度提供擔保

(4)建議授予董事會回購H股的一般性授權

及

(5)二零二五年股東週年會的通告

本公司將按原定計劃於二零二六年五月十二日（星期二）下午二時正假座中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號福萊特玻璃集團股份有限公司一樓大會議室舉行二零二五年股東週年會，召開二零二五年股東週年會的通告載於通函第16至18頁。
本通函另隨附二零二五年股東週年會代表委任表格。如 閣下有意委派代表出席大會， 閣下須按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥及交回表格，並盡快且無論如何須最遲於大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前交回本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨
道16號 遠 東 金 融 中 心17樓（就H股 股 東 而 言）或 本 公 司 的 中 國 註 冊 辦 事 處，地 址 為 中 華 人 民 共 和 國 浙
江省嘉興市秀洲區運河路1999號（就A股股東而言）。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可按意願親身出席有關大會或任何續會，並於會上投票。

二零二六年四月十七日

目 錄

釋義 ...... 1

董事會函件 ...... 3

附錄一 — 董事、高級管理人員薪酬管理制度 ...... 8

附錄二 — 說明函件 ...... 13

股東週年會通告 ...... 16
– i –

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下列涵義：

「二零二五年股東週年會」 指 於 二 零 二 六 年 五 月 十 二 日（星 期 二）下 午 二 時 正
假 座 中 華 人 民 共 和 國 浙 江 省 嘉 興 市 秀 洲 區 運 河
路1999號 福 萊 特 玻 璃 集 團 股 份 有 限 公 司 一 樓 大
會議室舉行的股東週年會（或其任何續會）

「A股」 指 以 人 民 幣 計 值 的 本 公 司 普 通 股，於 中 國 境 內 發
行並以人民幣認購及在上海證券交易所上市

「董事會」 指 本公司的董事會

「本公司」 指 福 萊 特 玻 璃 集 團 股 份 有 限 公 司，於 中 國 成 立 的
股 份 有 限 公 司，其H股 及A股 分 別 在 香 港 交 易 所
……
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