公告日期：2026-04-18

福 莱 特 玻 璃 集 团 股 份 有 限 公 司

Flat Glass Group Co., Ltd.

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：6865）

於 二零二六年五月十二日举行的股东周年会代表委任表格

本人╱吾等（附注1）
地址为（附注2）

为福莱特玻璃集团股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民币0.25元的A股 股╱
H股 股（附注3）的持有人，现委任大会主席，或（附注4）

地址为
为本人╱吾等的代表出席将於 二零二六年五月十二日（星期二）下午二时正於中华人民共和国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司一楼大会议室举行的本公司股东周年会（「股东周年会」）或其任何续会，并於该会或其任何续会上代表本人╱吾等，依照下列指示就股东周年会通告所列决议案投票，如无作出指示，则由本人╱吾等的代表酌情决定投票。除另有界定者外，本表格所用词汇与本公司日期为二零二六年四月十七日的通函所界定者具有相同涵义。

决议案 赞成（附注5） 反对（附注5） 弃权（附注5）

普通决议案1. 考 虑 及 批 准 截 至 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年

度本公司董事会报告。

普通决议案2. 考 虑 及 批 准 截 至 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年

度 本 公 司 及 其 附 属 公 司 经 审 核 综 合 财 务 报 表 及 核

数师报告。

普通决议案3. 考 虑 及 批 准 截 至 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年

度本公司年度报告及年度业绩。

普通决议案4. 考 虑 及 批 准 截 至 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年

度本公司利润分配方案。

普通决议案5. 考 虑 及 批 准 聘 任 中 华 人 民 共 和 国 德 勤 华 永 会 计 师

事务所（特殊普通合夥）为本公司的核数师，任期至

下届股东周年会结束，并批准及授权董事会厘定其

酬金。

普通决议案6. 考 虑 及 批 准 制 定 公 司《董 事、高 级 管 理 人 员 薪 酬 管

理制度》。

普通决议案7. 考 虑 及 批 准 截 至 二 零 二 六 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年

度厘定本公司董事薪酬的议案。

普通决议案8. 考 虑 及 批 准 截 至 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年

度本公司环境，社会及管治报告。

特别决议案9. 考虑及批准建议本集团拟就其潜在280亿人民币的

授信额度提供担保，授权本公司董事长及授权人士

签署与授信频度相关的法律文件，决议案的有效期

为本公司的下次股东周年会止。

决议案 赞成（附注5） 反对（附注5） 弃权（附注5）

特别决议案10. 考虑及批准（如适用）董事会及董事会授权之人士於

有效期（定义见下文(c)）回购H股的一般性授权：

(a) 回 购 的H股 不 超 过 於 该 等 决 议 案 获 二 零 二 五

年 股 东 周 年 会 通 过 时 已 发 行H股 股 份 总 数 的

10%，以及回购H股的价格……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。