公告日期：2016-05-26

公告编号：2016-013

证券代码：831927 证券简称：瑞奥物联 主办券商：申万宏源

宁波瑞奥物联技术股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

宁波瑞奥物联技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2016年5月25日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由史伟董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司向关联方宁波瑞浦进出口有限公司借款事项的议案》，并提请股东大会审议；

为补充公司的流动资金，促进公司的业务经营发展，公司拟向宁波瑞浦进出口有限公司在累计不超过200万元人民币的额度内分多次借款。借款期限自2016 年6月1 日起至2016 年11 月30 日止，该借款为无息借款，公司可根据实际情况随时归还。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事史伟回避表决。

(二)审议通过《关于公司向关联方宁波弘烨进出口有限公司借款事项的议案》，并提请股东大会审议；

为补充公司的流动资金，促进公司的业务经营发展，公司拟向宁波弘烨进出口有限公司在累计不超过200万元人民币的额度内分多 公告编号：2016-013

次借款。借款期限自2016 年6月1 日起至2016 年11 月30 日止，

该借款为无息借款，公司可根据实际情况随时归还。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事袁先锋回避表决。

（三）审议通过《关于向中国银行股份有限公司宁波市科技支行申请流动资金贷款的议案》，并提请股东大会审议；

为补充公司的流动资金，促进公司的业务经营发展，公司拟向中国银行股份有限公司宁波市科技支行申请流动资金贷款200万元人民币，公司董事长史伟先生将其位于宁波市鄞州区科技广场9号<1-6>，<2-9>面积为196.24 平方米的房产为该笔贷款提供连带责任担保，不收取担保费。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事史伟回避表决。

(四)审议通过《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《宁波瑞奥物联技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

宁波瑞奥物联技术股份有限公司

董事会

2016年5月26日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。