公告日期：2017-08-07

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ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORPORATIONLIMITED

上海先进半导体制造股份有限公司

（於中华人民共和国注册成立之外商投资股份有限公司）

（股份代号：03355）

临时股东大会投票表决结果、委任董事及监事及董事委员会组成变动上海先进半导体制造股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，于2017年8月7日举行之临时股东大会（「临时股东大会」）上，关於选举第五届董事会非执行董事、独立非执行董事及第五届监事会股东代表监事，与每位提议的董事和监事签订服务合同及确定其薪酬的普通决议案（「决议案」）已以投票方式获股东正式批准。

兹参照本公司于2017年6月23日公布的临时股东大会通告和通函（「通函」）。除非另有定义，此文所用的词语与通函中的定义具有相同意义。

本公司已於2017年8月7日下午1时正於中华人民共和国（「中国」）上海市虹漕路385

号上海先进半导体制造股份有限公司举行临时股东大会。於临时股东大会之日，本公司1,534,227,000股已发行股份的持有人有权出席临时股东大会幷于会上表决赞成或反对决议案。在临时股东大会上，股东持有的决议案投票权是没有表决限制的。出席临时股东大会的股东及其委托代理人所持有投票权的股份总数爲1,031,603,000股，占本公司有投票权股份总数的67.2393%。临时股东大会的召开符合中国公司法、香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）及其它相关法律法规及本公司章程的规定。

临时股东大会由董事会召集并由董事长朱健先生主持。经股东及其委托代理人审议并经投票後，通过以下决议案：

序号 普通决议案 赞成 反对

股份数目(%)

1 批准委任袁以沛先生为第五届董事会非执行董

事，任期自2017年8月7日至2019年3月1日、 本公 1,031,371,000 232,000

司与袁以沛先生签订非执行董事服务合同及确定 99.9775% 0.0225%

建议的薪酬。

2 批准委任蒋守雷先生为第五届董事会独立非执行

董事，任期自2017年8月7日至2019年3月1日、本 1,031,603,000 0

公司与蒋守雷先生签订独立非执行董事服务合同 100.0000% 0.0000%

及确定建议的薪酬。

3 批准委任张彦先生为第五届监事会股东代表监

事，任期自2017年8月7日至2019年3月1日、 本公 1,031,603,000 0

司与张彦先生签订股东代表监事服务合同及确定 100.0000% 0.0000%

建议的薪酬。

鉴於50%以上投票赞成上述决议案，其已获通过为普通决议案。

附注: 百分比显示投票票数占亲自出席或由受委托代表或法人团体代表出席临时股东

大会并有权就决议案投票之持有人所持股份总数之百分比。

有关以上决议案的更多细节，股东可参考通函。本公司之香港股份过户登记处－香港中央证券登记有限公司被任命为临时股东大会之监票人。

新任董事及监事之详情

袁以沛先生（「袁先生」），45岁，第五届董事会非执行董事。

袁先生自 2016年 9月至今担任芯鑫融资租赁有限责任公司（「芯鑫融资租赁」）副

总裁。

在加入芯鑫融资租赁之前，袁先生自2009年12月至2016年8月任职於澳新银行，期间自2009年12月至2011年4月期间担任澳新银行高端客户解决方案部总监，自2011年4月起被委派至天津银行工作，并自2011年9月起至2016年8月担任天津银行副行长。袁先生自2008年7月至2009年曾担任美国保盛丰投资集团……
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