公告日期：2019-08-20
公告编号：2019-038
证券代码：830850 证券简称：万企达 主办券商：中山证券
江苏万企达股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 4 日。
预计会期 1 天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
公告编号：2019-038
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于罢免公司董事会董事闵世武》议案
详见公司于2019年8月20日披露的《董事免职公告》 （公告编号：2019-037）。
（二）审议《关于选举童欣为公司董事会董事》议案
详见公司于2019年8月20日披露的《董事任职公告》 （公告编号：2019-036）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、出席会议的股东应持有以下文件办理登记： ①自然人股东
持本人身份证、股东账户卡； ②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； ③由法定代表人代表法人股东出
公告编号：2019-038
席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； ④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2019 年 9 月 4 日上午 9:00
（三） 登记地点：南京市江宁区九龙湖国际企业总部园 B1 座 14 楼会
议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：王涵 025-83151159
（二） 会议费用：食宿及交通费用自理
（三）临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
《江苏万企达股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
江苏万企达股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
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