公告日期：2025-06-05

中 远 海 运 发 展 股 份 有 限 公 司
2024年年度股东大会暨
2025年第一次A股类别股东大会
及

2025年第一次H股类别股东大会
会 议 资 料

二○二五年六月二十六日

目 录

一、会议须知......2
二、会议议程......4三、会议资料
审议议案

1、关于本公司 2024 年度董事会报告的议案......7
2、关于本公司 2024 年度监事会报告的议案......16
3、关于本公司2024年度财务报告的议案......20
4、关于本公司2024年年度报告的议案......215、关于本公司2024年末期利润分配及授权董事会决定2025年中期利
润分配具体方案的议案...... 22
6、关于本公司董事、监事2025年度薪酬的议案......247、关于续聘公司2025年度A+H股财务报告审计师、内部控制审计师的
议案......25
8、关于本公司申请注册发行债务融资工具的议案......26
9、关于申请核定本公司担保额度的议案......29
10、关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案......30
11、关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案......33听取报告

1、关于本公司2024年度独立董事述职报告......36

2024年年度股东大会暨

2025年第一次A股类别股东大会及

2025年第一次H股类别股东大会

会 议 须 知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》、《公司章程》的有关规定，制订如下须知：

一、 董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、 大会设立秘书处，处理有关会务事宜。

三、 股东参加大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常程序。

四、 股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记。登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

五、 股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

六、 为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

七、会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。以现场投
票表决方式进行投票表决时，每项表决应选择“赞成”、或“反对”、或“弃权”。每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。表决请在相应“□”中用“√”填写。每张表决票必须在表决人（股东或代理人）处签名。未签名、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，所持股份数的表决结果计为“弃权”。以网络投票方式进行投票表决，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。参加网络投票的A股股东在本公司2024年年度股东大会上投票，将视同其在本公司2025年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在本公司2024年年度股东大会及2025年第一次A股类别股东大会上进行表决。

2024年年度股东大会暨

2025年第一次A股类别股东大会及

2025年第一次H股类别股东大会

会 议 议 程

1、现场会议召开时间：2025年6月26日下午13时30分。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月26日

至2025年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当……
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