公告日期：2026-03-31

中远海运发展股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》），和本公司《章程》《董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计细则》）的有关规定，现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下。

一、董事会审计委员会的构成情况

第七届董事会审计委员会现任成员由独立非执行董事邵瑞庆先生、陈国樑先生以及非执行董事张雪雁女士组成，并由邵瑞庆董事担任审计委员会主席。公司所有委员均自公司非执行董事中产生，且独立非执行董事超过半数，其中第七届董事会现任审计委员会委员中邵瑞庆先生为会计专业人士。公司第七届审计委员会的构成符合《监管指引第 1 号》及《审计细则》相关要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议（详见下表）。

会议名称及时间 议案及报告内容 审议结果

第七届第十三次 1.审议《关于本公司 2024 年

会议（2025 年 3 度财务报告的议案》； 审议通过

月 26 日） 2.审议《关于续聘公司 2025

年度 A+H 股财务报告审计师、

内部控制审计师的议案》

3.审议《关于本公司 2024 年

度报告及年度业绩公告的议

案》；

4.审议《关于本公司

2024-2025 年度内审情况的议

案》；

5.审议《关于本公司 2024 年

度内控体系工作报告的议

案》；

6.审议《关于本公司 2024 年

度内部控制评价报告的议

案》；

7.审议《关于董事会审计委员

会 2024 年度履职情况报告的

议案》；

8.听取《信永中和会计师事务

所关于本公司 2024 年度财务

报告审计情况的报告》；

9.听取《信永中和会计师事务

所关于本公司 2024 年度内部

控制审计情况的报告》；

10.听取《关于本公司 2024 年

度相关重大事项等内部审计

结果的报告》。

第七届第十四次 审议《关于审议公司 2025 年 审议通过
会议（2025 年 4 第一季度报告的议案》。

月 28 日）

1.审议《关于本公司 2025 年

上半年财务报告的议案》；

2.审议《关于本公司 2025 年

半年度报告及中期业绩公告

的议案》；

3.审议《关于本公司 2025 年

中期内控管理工作报告的议

第七届第十五次 案》；

会议（2025 年 8 4.听取《信永中和关于本公司 审议通过
月 28 日） 2025 年上半年度（含境内外）

审阅情况的报告》；

5.听取《关于本公司 2025 年

上半年度内部审计执行情况

的报告》；

6.听取《关于本公司 2025 年

上半年度重大事项内部审计

结果的报告》。

第七届第十六次 审议《关于本公司 2025 年第

会议（2025 年 10 三季度报告的议案》。 审议通过
月 29 日）
第七届第十七次 听取《信永中和关于公司 2025

会议（2025 年 12 年 A、H ……
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