公告日期：2026-03-31

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：2026-006

中远海运发展股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第七届董事会第三十五次会议的通知和材料于2026年3月16日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2026年3月30日以现场结合视频会议方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，有效表决票为8票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。会议由公司董事长张铭文先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于本公司2025年度财务报告的议案》

经董事会一致审议通过，同意公司2025年度财务报告。

表决结果：8票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司于会前召开第七届董事会审计委员会第十八次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

（二）审议通过《关于本公司2025年末期利润分配及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案的议案》

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益 与长远利益，公司拟决定2025年末期利润分配方案为：以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数(如有) 后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元（含 税），其余未分配利润全部结转下年度。

如本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司因股份回 购等原因致使公司享有利润分配权利的总股本发生变动，公司拟维持 每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记在册的享有利润 分配权利的总股本为基准相应调整分配总额。

根据上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的有关规定，公
司已回购但尚未注销的 A 股及 H 股股份不享有利润分配的权利。截至
本公告披露日，公司总股本 13,197,655,820 股，存放于公司回购专用
账户 A 股股份 16,516,300 股、H 股股份 18,642,000 股，以总股本扣除
公司该等已回购但尚未注销的股份数后的 13,162,497,520 股计算，合 计拟派发现金红利约人民币 1.97 亿元（含税）。

详情请参见本公司同步于指定媒体刊登的《中远海发2025年末期 利润分配方案公告》（公告编号：临2026-007）

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

同时，经董事会一致审议通过，同意提请股东会授权董事会决定 公司2026年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关 事宜，即在满足《公司章程》相关现金分红条件下，董事会可以决定
采用现金分红进行2026年中期利润分配，现金分红总额为不超过公司 2026年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的30%，是否实施中 期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据2026年半 年度业绩及公司资金需求状况确定。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

（三）审议通过《关于本公司2025年度报告及年度业绩公告的议案》

公司2025年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn ） 及 公 司 网 站
（http://development.coscoshipping.com）刊登；公司2025年度报 告摘要同步在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券 时报》上刊登；公司2025年度业绩公告同步在香港联交所网站
（ http://www.hkexnews.hk ） 及 公 司 网 站
（http://development.coscoshipping.com）刊登。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司于会前召开第七届董事会审计委员会第十八次会议对本议 案进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本 议案并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《关于本公司 2025 年度可持续发展报告的议案》
经审议，董事会同意《中远海运发展……
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