公告日期:2019-06-05
CHINAWANTONGYUAN(HOLDINGS)LIMITED
中国万桐园(控股)有限公司
(于开曼群岛注册成立的有限公司)
(股份代号:8199)
股东周年大会代表委任表格
本代表委任表格供中国万桐园(控股)有限公司(「本公司」)股东于二零一九年六月二十七日(星期四)上午十时正假座澳门赛马会会所宴会厅(香港干诺道中200号信德中心招商局大厦一楼)举行的本公司股东周年大会(「股东周年大会」)上使用。
本人╱吾等(附注1)
地址为
乃本公司股本中每股面值0.01美元的股份共 股(附注2)的登记持有人,
兹委任
地址为
如其未克出席,则委任股东周年大会主席(附注3)为本人╱吾等代表,代表本人╱吾等出席股东周年大会,并在会上按下列指示代表本人╱吾等投票,或如无给予指示,则酌情代表本人╱吾等投票。
普通决议案 赞成(附注4) 反对(附注4)
1. 省览、考虑及采纳本公司及其附属公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的
经审核综合财务报表及本公司董事(「董事」)与本公司核数师报告
2. 重新委任德勤‧关黄陈方会计师行为本公司核数师并授权董事会(「董事会」)厘定
其薪酬
3. (a) 重选李兴颖女士为执行董事
(b) 重选张应坤先生为独立非执行董事
(c) 授权董事会厘定董事薪酬
4. 授予董事一般授权以配发、发行及处理不超过本公司已发行股份总数20%的本公
司额外股份*
5. 授予董事一般授权以购回不超过本公司已发行股份总数10%的本公司股份*
6. 扩大授予董事配发、发行及处理本公司额外股份的一般授权,股份数目为本公司
所购回的本公司已发行股份总数的数额*
日期:二零一九年 月 日 股东签署(附注5):
附注:
1. 请用正楷填上全名及地址。
2. 请填上登记于 阁下名下而适用于本代表委任表格的股份数目。倘未有填上数目,本代表委任表格所指股份数目将视为登记于 阁下名下的全部本
公司股本中的股份。
3. 如拟委派股东周年大会主席以外的任何其他人士为代表,请将「,如其未克出席,则委任股东周年大会主席」字样删去,并在空栏内填上 阁下所拟
委派代表的姓名及地址。如未有填写姓名,股东周年大会主席将出任 阁下的代表。本代表委任表格的任何更改,均须由签署人简签示可。
4. 注意:阁下如欲投票赞成任何决议案,请在有关决议案的「赞成」栏内填上「✓」号。阁下如欲投票反对任何决议案,请在有关决议案的「反对」栏
内填上「✓」号。如无该等明确指示,则 阁下的代表可自行酌情投票赞成或反对决议案或放弃投票。阁下的代表亦有权酌情就股东周年大会通告
所载以外并于股东周年大会上适当提出的任何决议案投票。
5. 本代表委任表格必须由 阁下或 阁下的正式书面授权人签署。如股东为一法团,则代表委任表格须加盖其公司印鉴或经由公司负责人、授权人或
其正式授权的其他人士亲笔签署。
6. 倘属本公司股本中任何股份的联名登记持有人,则该等持有人其中任何一人均可就有关股份亲身或委派代表于股东周年大会上投票,犹如其为唯一
有权投票人,惟倘超过一名该等联名持有人亲身或委派代表出席股东周年大会,则于股东名册上就有关股份排名首位的联名持有人,方有权单独就
有关股份在股东周年大会上投票。身故股东的数位遗嘱执行人或遗产管理人将被视作该身故股东名下的任何股份的联名持有人。
7. 本代表委任表格连同已签署的授权书或其他授权文件(如有),或经由公证人签署证明的授权书或授权文件副本,最迟须于股东周年大会(或其任何
续会)指定举行时间前不少于48小时送达本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心
17楼1712–1716室,方为有效,否则代表委任表格将告无效。
8. 凡有权出席股东周年……
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