公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-018

证券代码：837407 证券简称：弗德里希 主办券商：民生证券
弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月17日
2.会议召开地点：浙江省杭州市余杭区独山工业区2号公司会议室3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以电话、
邮件、书面方式发出。
5.会议主持人：聂仕飞
6.会议列席人员（如有）：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-018

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司注册地址变更及修改<公司章程>》议案1.议案内容：

公司营业执照住所：杭州市余杭区崇贤街道独山工业区2号，变更为杭州市余杭区崇贤街道塘康路35号

《公司章程》其余内容无变化。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：

提议于2019年7月2日召开2019年度第二次临时股东大会。审议上述需提交股东大会审议的各项议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司《第二届董事会第

公告编号：2019-018

四次会议决议》

弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司
董事会
2019年6月17日

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