公告日期：2019-06-26
公告编号：2019-035
证券代码：837474 证券简称：天参密码 主办券商：中信建投
天参密码科技股份有限公司
关于补充确认偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
1、2018年5月18日公司与威海市商业银行股份有限公司光明支行签订《流动资金借款合同》，借款金额4000万元，并由公司实际控制人高晖富提供担保。担保期限自2018年5月18日起至2021年5月18日止。担保方式：连带责任保证。
2、2018年12月12日公司与华夏银行烟台分行签订《流动资金借款合同》，借款金额800万元，并由公司实际控制人高晖富提供担保。担保期限自2018年12月12日起至2019年12月12日止。担保方式：连带责任保证。
（二）表决和审议情况
公司于2019年6月26日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，作为关联方的董事高晖富回避了表决，4名董事审议通过，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1.自然人
姓名：高晖富
公告编号：2019-035
住所：山东省威海市环翠区海滨中路16号B902室
（二）关联关系
公司董事长兼总经理高晖富先生直接持有公司9.44%的股份，为公司的实际控制人，与公司构成关联关系。因此，本次为公司贷款提供的担保构成了关联交易。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
交易双方根据自愿、平等、互惠互利的原则达成本次担保协议，无需支付任何费用。
四、交易协议的主要内容
1、2018年5月18日公司与威海市商业银行股份有限公司光明支行签订《流动资金借款合同》，借款金额4000万元，并由公司实际控制人高晖富提供担保。担保期限自2018年5月18日起至2021年5月18日止。担保方式：连带责任保证。
2、2018年12月12日公司与华夏银行烟台分行签订《流动资金借款合同》，借款金额800万元，并由公司实际控制人高晖富提供担保。担保期限自2018年12月12日起至2019年12月12日止。担保方式：连带责任保证。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
1、关联交易的目的
上述贷款担保，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
2、关联交易对公司的影响
公司董事会在审查上述担保事项后认为，上述关联担保是公司正常生产经营所需，未损害公司及股东利益，对公司财务状况、日常经营不会产生不良影响，董事会拟对上述关联担保进行确认。
六、备查文件目录
（一）《天参密码科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
公告编号：2019-035
（二）《保证合同》；
（三）《个人最高额保证合同》。
天参密码科技股份有限公司
董事会
2019年6月26日
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