公告日期：2026-06-05

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：2026-023
H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 9 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 2702 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序

议案名称 类型
号 全体股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于修订《中国能源建设股份有限公司章程》 √

的议案

3 关于公司董事 2024 年薪酬兑现标准的议案 √

4 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

5 关于制定《中国能源建设股份有限公司董事 √

薪酬管理办法》的议案

6 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

7 关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案 √

8 关于公司 2026 年度对外担保计划的议案 √

9 关于公司发行境内外债券一般性授权的议案 √

（二）本次股东会汇报事项

序号 汇报事项

1 公司 2025 年年度报告

2 公司 2025 年度独立董事述职报告

3 公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体：上述议案已分别经公司第三届董事会第五十五次会议、第三届董事会第五十八次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日和 2026 年 5
月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2. 特别决议议案：第 2、9 项议案。

3. 对中小投资者单独计票的议案：第 2、3、4、5、6、7、9 项议案。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 公司将使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。