公告日期：2026-06-05

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 6 月 26 日 北京

目 录

议案一 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 1
议案二 关于修订《中国能源建设股份有限公司章程》的议案 .17

议案三 关于公司董事 2024 年度薪酬兑现标准的议案 ...... 21

议案四 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 24
议案五 关于制订《中国能源建设股份有限公司董事薪酬管理办法》

的议案 ......26

议案六 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 ...... 30

议案七 关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案 ...... 31

议案八 关于公司 2026 年度对外担保计划的议案 ...... 32

议案九 关于公司发行境内外债券一般性授权的议案 ...... 33

报告事项一 公司 2025 年年度报告 ...... 37

报告事项二 公司 2025 年度独立董事述职报告 ...... 38

报告事项三 公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案 ...... 39
议案一
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
各位股东：

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公司编制了《中国能源建设股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。报告紧紧围绕董事会发挥“定战略、作决策、防风险”功能作用和监督职责，紧扣“守正、创新、实干、担当”八字方针，聚焦“科学、理性、高效”董事会建设目标，分四个部分对 2025 年工作作了总结，提出了 2026 年工作总体思路。工作报告具体内容详见附件。

本议案已经公司第三届董事会第五十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：中国能源建设股份有限公司 2025 年度董事会工作报
告

中国能源建设股份有限公司

2026 年 6 月 26 日

附件

2025 年度董事会工作报告

2025 年，中国能建深入贯彻落实习近平总书记关于坚持“两
个一以贯之”、建设中国特色现代企业制度的重要论述精神，认真落实国务院国资委关于中央企业董事会建设工作推进会部署和专题研讨班精神，严格遵守国资监管和上市监管规定，牢牢把握守正、创新、实干、担当“八字方针”，聚焦“科学、理性、高效”董事会建设目标，推进董事会工作走深走实、提质增效，更好促进公司实现高质量发展。

一、坚持“守正”，在践行央企职责使命上交出新答卷

公司董事会坚决贯彻党中央、国务院决策部署，严格落实国务院国资委工作要求，确保上级各项部署在公司高效实施，在推动公司服务国家战略、建设世界一流企业中展现新担当、交出新答卷。

（一）推动落实国企改革深化提升行动。

2025 年是国企改革深化提升工作收官之年。公司董事会积
极支持公司深化改革，大力推动公司增强核心功能、提升核心竞争力，更好发挥科技创新、产业控制和安全支撑三大作用，加快改革任务攻坚，取得了一批标志性成果，在 2024 年度国务院国资委改革深化提升行动重点任务考核中获评 A 级，较上年提升22 名。一是深化重点领域改革。分级分类重塑子企业核心竞争力，推进中电工程加快打造世界一流企业，安徽电建二公司、湖南院获评国务院国资委改革专项工程标杆企业；构建以“成本效
益比”为核心指标的考核矩阵，“一企一策”精准发挥考核指挥棒作用。二是开展深化改革攻坚行动。编制印发《公司高质量完成改革深化提升行动攻坚工作方案》，召开公司深改领导小组会、攻坚专题会和专题交流培训会，督导所属企业高质量完成改革收官。三是宣传推广改革经验。公司在国务院国资委国有企业改革深化提升行动 2025 年第三次专题会上作交流发言，在中央企业负责人会议上作书面交流，多篇改革成果在国务院国资委《改革深化提升行动简报》《国有企业改革动态》刊发。

（二）推动发展战略性新兴产业。

公司董事会高度重视发展战略性新兴产业，超前谋划未来产业，以新质生产力的有效培育，壮大公司发展的新动能、新优势。通过系统化布局与创新实践，公司在科技创新与产业创新深度融合上取得突破性进展。一是强化统筹引领，系统推进战新产业发展。高标准编制 2025 年战新产业工作计划，明确发展目标、重点举措和重大项目，加快推动战新产业“百大工程”建设。全年战新产业营业收入 1848 亿元，同比增长 9.5%，占比达到 40.8%左右，高质量……
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