公告日期：2026-06-27

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：2026-025
H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院
1 号楼 2702 室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 8,338

其中：A 股股东人数 8,337

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 26,245,741,271

其中：A 股股东持有股份总数 22,903,390,498

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,342,350,773

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 59.3256

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.7706

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

7.5550

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议主持情况等。

2025 年年度股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方
式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司董事长倪真先 生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1．公司在任董事8人，列席6人，职工董事黄埔先生因公务原 因请假，非执行董事刘学诗先生因个人原因请假；

2．公司总会计师陈勇先生、董事会秘书秦天明先生列席会议。
二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1．议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 22,871,637,228 99.8613 22,920,648 0.1000 8,832,622 0.0387

H 股 3,338,983,853 99.8993 3,104,600 0.0929 262,320 0.0078

普通 26,210,621,081 99.8662 26,025,248 0.0992 9,094,942 0.0346

股合

计：
2．议案名称：关于修订《中国能源建设股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股 同意 反对 弃权

东 票数 比例 票数 比例 票数 比例

类 （%） （%） （%）

型

A 股 22,875,729,30 99.8792 20,214,52 0.088 7,446,66 0.032
4 5 2 9 6

H 股 3……
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