公告日期：2025-06-06

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：2025-033
H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

（一）股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

（二）股东大会召开日期：2025 年 6 月 20 日

（三）股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601868 中国能建 2025/6/13

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案人：中国能源建设集团有限公司

（二）提案程序说明

公司已于2025 年 5 月 23 日公告了《中国能源建设股份有限
公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-030），单独持有公司44.86%股份的股东中国能源建设集团
有限公司，在2025 年 6 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规
定，现予以公告。

（三）临时提案的具体内容

本次临时提案为《关于更换独立非执行董事的议案》，上述议案已经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站发布的《中
国能源建设股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：临 2025-032）以及公司同日在上海证券交易所网站刊登的本次股东大会会议资料。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 5 月 23 日公告的
原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 20 日 9 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 2702 室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日

至2025 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
全体股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年年度报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

5 关于公司董事 2023 年薪酬兑现标准的议案 √

6 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 √

7 关于公司监事 2023 年薪酬兑现标准的议案 √

8 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 √

9 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

10 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

11 关于公司 2025 年度财务预算方案的议案 √

12 关于公司 2025 年度对外担保计划的议案 √

13 关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案 √

14 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授 √

权的议案

15 关于更换独立非执行董事的议案 √

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体：

上述议案已分别经公……
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