公告日期：2025-06-06

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 6 月 20 日 北京

目 录

议案一、关于公司 2024 年年度报告的议案......1
议案二、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......2
议案三、关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案...... 18
议案四、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 19
议案五、关于公司董事 2023 年薪酬兑现标准的议案...... 23
议案六、关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案...... 26
议案七、关于公司监事 2023 年薪酬兑现标准的议案...... 27
议案八、关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案...... 29
议案九、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 30
议案十、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案...... 34
议案十一、关于公司 2025 年度财务预算方案的议案...... 35
议案十二、关于公司 2025 年度对外担保计划的议案...... 39
议案十三、关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案...... 40
议案十四、关于公司发行境内外债券一般性授权的议案......41
议案十五、关于更换独立非执行董事的议案......45
议案一

关于公司 2024 年年度报告的议案

各位股东：

根据上市公司年报披露工作要求，中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）编制了 2024 年年度报告，并已经公司第
三届董事会第四十四次会议审议通过，详见 2025 年 3 月 29 日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的公告。
现提请股东大会审议。

中国能源建设股份有限公司

2025 年 6 月 20 日

议案二
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案各位股东：

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公司编制了《中国能源建设股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。报告围绕董事会发挥“定战略、作决策、防风险”功能作用和履行监督职责，分别从立足“构建科学”，着力凸显公司治理的能建特点；坚持“决策理性”，聚力落实公司治理的工作重点；围绕“运行高效”，系统打造公司治理的机制创新点；聚焦提高上市公司质量，全面彰显公司治理的突出亮点等四方面总结了董事会 2024 年度工作，并围绕深入推进全级次董事会建设、优化健全公司治理体系、强化提升市值管理三个方面提出 2025 年工作思路。工作报告具体内容详见附件。

本议案已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：中国能源建设股份有限公司2024年度董事会工作报告
中国能源建设股份有限公司

2025 年 6 月 20 日

附件

中国能源建设股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会深入贯彻习近平总书记关于建设中国
特色现代企业制度的重要论述，落实国务院国资委中央企业董事会建设工作推进会精神，聚焦治理体系和治理能力现代化建设，坚持守正创新、锐意进取，围绕制度更加健全、运行更加规范、作用发挥更加充分，紧盯“特点、重点、创新点、亮点”，切实推动董事会建设向科学、理性、高效的目标稳步迈进。

一、立足“构建科学”，着力凸显公司治理的能建特点

2024 年，董事会坚持“构建科学是基础”，坚决贯彻习近
平总书记关于“两个一以贯之”的重要指示精神，认真落实党中央、国务院重要决策部署，以及国务院国资委工作要求，坚定不移深入开展改革深化提升行动，系统健全配套制度体系，不断提升治理规范水平，加速推进党的领导与公司治理有机深度融合，全力打造中国能建特色治理体系。

（一）始终坚持党建引领，深入推进治理融合。

公司董事会坚定支持党委充分发挥“把方向、管大局、保落实”领导作用。一是着力健全党建引领制度体系。为持续完善“传达学习、研究部署、推动落实、督促检查、跟踪问效、综合评估”闭环管理机制，公司制订《公司党委常委会会议“第一议题”制度实施办……
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