公告日期：2026-03-28

中国能源建设股份有限公司

独立董事牛向春 2025 年度述职报告

作为中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》的规定，秉持“独立履职、勤勉尽责”原则，聚焦战略决策参与、监督制衡作用、专业咨询支持三大核心职能，有效促进董事会决策科学化、治理体系规范化，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人 2025 年度独立董事履职情况报告如下：

一、基本情况

报告期内，本人担任公司第三届董事会独立非执行董事，担任董事会薪酬与考核委员会主任，担任提名委员会委员。

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）参加各类会议情况。

2025 年，本人参加公司董事会会议 12 次，共审议通过 54
项议案、听取 5 项报告；参加董事会薪酬与考核委员会会议 1次，审议通过议案 4 项，听取 1 项报告；参加董事会提名委员
会会议 3 次，审议通过议案 3 项。参加独立董事专门会议 2 次，
审议议案 5 项；参加股东大会 3 次。本人参与审议的各议案均投票赞成，议案均获通过。参加会议情况汇总见下表。

独立董事 股东 薪酬与考 提名委员 独立董事
董事会

姓名 大会 核委员会 会 专门会议

牛向春 3 12 1 3 2

（二）在公司现场工作情况。

2025 年，本人还通过参加公司工作会议、董事长与外部董
事沟通会议、外部董事务虚会议等形式听取公司战略规划、生产经营情况，了解公司重大事项进展；参加公司外部董事现场调研 4 次，深入了解公司战略落实、转型发展和一线生产经营最新情况，主动思考存在的问题和解决思路，会同基层意见和建议一并向公司进行反馈。

报告期内，本人在公司现场的工作时间约为 66 日。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况。

报告期内，公司关联交易事项严格执行有关监管规定，对需履行审议程序的关联交易均依法提交独立董事专门会议、董事会或股东大会审议批准；对监管规则豁免审议的关联交易，严格遵循市场化原则，按一般商业条款规范实施。上述交易决策机制及操作流程完整覆盖全部关联交易类型，符合公司及全体股东的利益。

董事会、股东大会审议关联交易议案过程中，关联董事、关联股东均依法回避表决，表决程序合法合规。经核查，相关
交易内容符合公平、公正、自愿、诚信原则，交易定价遵循市场公允原则，未发现存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

（二）募集资金的使用情况。

本报告期内，公司未开展募集资金行为，也没有发生募集资金使用情形。

（三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况。

报告期内，公司严格遵循各项规定开展董事及高级管理人员的提名、聘任工作。新任董事及高级管理人员的任职资格均符合有关法律法规的规定，聘任程序合法有效，其专业素养、履职能力与公司战略发展需求高度契合。

在薪酬方面，公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬是严
格执行公司股东大会审议通过的薪酬方案并通过考核执行的，发放标准与考核结果挂钩机制健全，薪酬结构及水平与公司经营规模、业绩表现及行业对标情况相符。

（四）业绩预告及业绩快报情况。

报告期内，公司没有发布业绩预告及业绩快报。

（五）会计师事务所履职及有关情况。

经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，2024 年度
股东大会批准，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务会计报告及内部控制审计机构。在为公司提供审计服务过程中，该会计师事务所严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审
计实事求是，所出具的审计报告客观、真实，满足公司财务审计的工作要求。

（六）对外担保及资金占用情况。

报告期内公司累计及当期对外担保事项的决策程序严格遵循《公司法》《上市公司监管指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，信息披露内容完整、准确，未发生损害公司及全体股东合法权益的情形。报告期内，公司不存在资金被占用的情形。

（七）现金分红及其他投资者回报情况。

公司建立了科学、持续、稳定的……
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