公告日期：2026-03-28

A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2026-005
H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

第三届董事会第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第
五十五次会议于 2026 年 3 月 12 日以书面形式发出会议通知，会议
于 2026 年 3 月 27 日在公司 2702 会议室以现场方式召开。公司董事
长倪真主持会议，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8名，其中刘学诗董事、司欣波董事通过委托表决，公司有关高管列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
董事会同意《公司 2025 年年度报告及其摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2025 年年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

二、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会同意《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

三、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
董事会同意《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

四、审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

董事会同意《公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

五、审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
董事会同意《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2025 年度独立董事述职报告》。

六、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性情况专项意见的议案》

同意董事会对独立董事独立性情况专项意见。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司董
事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

七、审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案推进情况 2025 年度报告的议案》

董事会同意《关于公司“提质增效重回报”行动方案推进情况2025 年度报告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司“提质增效重回报”行动方案推进情况 2025 年度报告》。

八、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

董事会同意《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

九、审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

董事会同意《公司 2026 年度财务预算方案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

十、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会同意 2025 年度利润分配的预案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2025 年度利润分配预案公告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议批准。

十一、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》
董事会同意 2025 年度计提资产减值准备合计 44.29 亿元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2025 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经……
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