公告日期：2026-03-28

中国能源建设股份有限公司

董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况的报告
2025 年，中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第
三届董事会审计与风险委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，按照《中国能源建设股份有限公司董事会审计与风险委员会工作细则》的要求，代表董事会对企业经营活动的合规性、合法性和效益性进行独立的评价和监督，认真履行了审计与风险委员会的职责。现将公司董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、公司董事会审计与风险委员会基本情况

截至报告期末，公司审计与风险委员会由独立非执行董事程念高先生、魏伟峰先生、裴振江先生 3 名成员组成，主任委员由
独立非执行董事程念高先生担任。2025 年 12 月 23 日第二次临
时股东大会及类别股东大会审议通过了修订《公司章程》等议案，将董事会“审计委员会”更名为“审计与风险委员会”，并相应调整其职责范围。

二、公司董事会审计与风险委员会 2025 年度会议召开情况
2025 年，公司董事会审计与风险委员会共召开了八次会议，
全体委员按规定出席了会议。审计与风险委员会委员认真审阅文
件资料，依托自身专业背景及经验，对公司经营活动应着重关注的关键风险点提出意见及建议，对经营活动的合规性、合法性和效益性进行独立的评价和监督。本年度审议议案 27 项，听取汇报事项 14 项。具体情况详见下表：

序号 会议届次 召开时间 会议成果

1 第二十九次会议 2025.1.20 审议通过了《关于公司 2025-2027 年审计会计师事
务所选聘文件的议案》。

审议通过了《关于审计委员会 2025 年工作计划的议
2 第三十次次会议 2025.3.5 案》。听取了《关于天健会计师事务所关于年报审
计进展情况的汇报》《关于天健会计师事务所关于
内部控制审计进展情况的汇报》。

审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的
议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
3 第三十一次次会 2025.3.25 等 15 项议案。听取《关于公司 2024 年度内部审计
议 总结及 2025 年度内部审计计划的报告》《关于公司
2024 年度内部控制体系运行情况的报告》等 6 项情
况汇报。

审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议
4 第三十二次会议 2025.4.28 案》。听取《关于国资委内控有效性检查发现问题
整改情况的报告》《天健会计师事务所 2022-2024
年年报审计工作总结情况的报告》等 3 项情况汇报。

5 第三十三次会议 2025.7.14 审议通过了《关于调整公司高级管理人员的的议
案》。

审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要
的议案》《关于中国能源建设集团财务有限公司 2025
6 第三十四次会议 2025.8.27 年上半年风险持续评估报告的议案》。听取《关于
公司 2025 年上半年董事会授权事项行权情况的……
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