公告日期：2026-04-03

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2026-011
H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

关于召开 2025 年年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026 年 4 月 15 日（星期三）15:00-16:30
会议召开地点：

上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
价值在线（网址：http://www.ir-online.cn）
会议召开方式：视频直播和网络互动

投资者可于 2026 年 4 月 8 日（星期三）至 4 月 14 日（星
期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏 目 或 2026 年 4 月 13 日 （ 星 期 一 ） 前 通 过 公 司 邮 箱
zgnj3996@ceec.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）已于 2026 年
3 月 28 日发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面
深入地了解公司 2025 年年度经营成果、财务状况，公司计划于
2026 年 4 月 15 日（星期三）15:00-16:30 举行 2025 年年度业绩
暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026 年 4 月 15 日（星期三）
15:00-16:30

（二） 会议召开地点：

上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
价值在线（网址：http://www.ir-online.cn）

（三） 会议召开方式：视频直播和网络互动

三、 参加人员

公司董事长、独立非执行董事、总会计师、董事会秘书及相关部门负责人届时将参加说明会。因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。

四、 投资者参加方式

（ 一 ） 投 资 者 可 在 2026 年 4 月 15 日 （ 星 期 三 ）
15:00-16:30 ， 通 过 互 联 网 登 录 上 证 路 演 中 心
（ https://roadshow.sseinfo.com/ ） ， 或 者 价 值 在 线
（http://www.ir-online.cn，或扫描下方小程序码）参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于 2026 年 4 月 8 日（星期三）至 4 月 14 日
（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根
据活动时间，选中本次活动向公司提问，或 2026 年 4 月 13 日（星
期一）前通过公司邮箱 zgnj3996@ceec.net.cn 进行提问。

五、联系人及咨询办法

联系人：姜枫

电 话：010-5909 8818

邮 箱：zgnj3996@ceec.net.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/ ）和价值在线（网址：www.ir-online.cn）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司
2026 年 4 月 3 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。