公告日期：2026-04-30

中信证券股份有限公司

关于中国能源建设股份有限公司

使用募集资金置换

预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国能源建设股份有限公司（以下简称“中国能建”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中国能建本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1172 号），并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）数量为2,549,019,607 股，发行价为每股人民币 2.55 元，募集资金总额为人民币6,499,999,997.85 元，扣除各项发行费用人民币 13,077,662.23 元后，实际募集资金净额为人民币 6,486,922,335.62 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026〕1-3 号）。
公司及相关子公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议，对募集资金采取专户储存管理。
二、募集资金投资项目情况

经公司决策，募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总 募集资金投资
号 额 额

1 中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范 808,200.00 70,000.00
项目

2 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏 611,200.00 280,000.00
一体化项目

3 湖北应城 300MW 级压缩空气储能电站示范项目 183,700.00 50,000.00

4 乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目 676,800.00 250,000.00

合计 2,279,900.00 650,000.00

注：乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目合同金额为 9.97 亿美元，按照中国人民银行公
布的 2023 年 2 月 10 日人民币兑换美元中间价折算。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际
进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2026 年 3 月 31 日，公
司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 1,302,192.00 万元，拟使用募集资金人民币 648,692.23 万元置换预先投入募投项目费用，具体情况如下：
单位：万元

置换金

序 项目投资总 自筹资金实 本次拟置 额占总

号 项目名称 额 际投入金额 换的募集 投资的

资金金额 比例

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