公告日期：2026-04-30

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2026-019
H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金的金额共计648,966.28万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1172 号），并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）数量为 2,549,019,607 股，发行价为每股人民币 2.55 元，募集资金总额为人民币 6,499,999,997.85 元，扣除各项发行费用人民币 13,077,662.23 元后，实际募集资金净额为人民币 6,486,922,335.62 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026〕1-3 号）。

公司及相关子公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与
保荐人及存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议，对募集资金采取专户储存管理。

二、募投项目情况

根据公司决策，本次发行募集资金扣除各项发行费用后将用于投入以下募投项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金

1 中能建哈密“光（热）储”多能互补一 808,200.00 70,000.00
体化绿电示范项目

2 中国能源建设集团浙江火电建设有限 611,200.00 280,000.00
公司光热+光伏一体化项目

3 湖北应城 300MW 级压缩空气储能电站 183,700.00 50,000.00
示范项目

4 乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项 676,800.00 250,000.00
目

合计 2,279,900.00 650,000.00

注：乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目合同金额为 9.97 亿美元，按照中国人民
银行公布的 2023 年 2 月 10 日人民币兑换美元中间价折算。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截
至 2026 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投
资金额为人民币 1,302,192.00 万元，拟使用募集资金人民币648,692.23 万元置换预先投入募投项目费用，具体情况如下：

单位：万元

置换金
序 项目投资总 自筹资金实际 本次拟置换 额占总
号 项目名称 额 投入金额 的募集资金 投资的
金额 比例
（%）
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。