公告日期：2026-06-05

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2026-020
长飞光纤光缆股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街 65 号长飞光纤总部
大楼 2 楼多功能会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 30 日

至2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序 议案名称 型

号 A 股 H 股
股东 股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会报告 √ √

2 2025 年年度报告及摘要、截至 2025 年 12 月 31 日止年度 √ √

之经审核全年业绩公告

3 2025 年度利润分配方案 √ √

4 关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √ √

司 2026 年度审计机构的议案

5 关于为董事及高级管理人员购买 2026 年度责任保险的议 √ √

案

6 关于公司及下属公司 2026 年度对外担保额度的议案 √ √

7 关于公司及下属公司 2026 年度开展资产池业务的议案 √ √

8 关于公司及下属公司 2026 年度开展外汇及原材料套期保 √ √

值交易业务的议案

9 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √ √

10 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √ √

11 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √ √

12 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √ √

13 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √ √

14 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √ √

本次股东会还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告及公司高级管理人员2026 年度薪酬方案。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届董事会第二十次会议审议通过，有关公告及本次会议资料已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》
《证……
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