公告日期：2026-06-05

长飞光纤光缆股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年六月

长飞光纤光缆股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

一、 会议时间：2026 年 6 月 30 日（星期二）14 时 00 分召开

二、 会议方式：采取现场会议及网络投票形式
三、 会议召集人：董事会

四、 股权登记日：2026 年 6 月 25 日（星期四）

五、 会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街 65 号长飞光纤总

部大楼 2 楼多功能会议室

六、 会议审议事项

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股 H 股
股东 股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会报告 √ √

2 2025 年年度报告及摘要、截至 2025 年 12 月 31 日止年度之经 √ √
审核全年业绩公告

3 2025 年度利润分配方案 √ √

4 关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √ √
2026 年度审计机构的议案

5 关于为董事及高级管理人员购买 2026 年度责任保险的议案 √ √

6 关于公司及下属公司 2026 年度对外担保额度的议案 √ √

7 关于公司及下属公司 2026 年度开展资产池业务的议案 √ √

8 关于公司及下属公司 2026 年度开展外汇及原材料套期保值交 √ √
易业务的议案

9 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √ √

10 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √ √

11 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √ √

12 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √ √

13 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √ √

14 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √ √

本次股东会还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告及公司高级管理人员
2026 年度薪酬方案。

审议资料
议案一：2025 年度董事会报告
尊敬的各位股东：

公司根据相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司关于公司治理的最新要求，不断完善公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作。公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。2025 年，公司完成了对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等内部管理制度的修订，完善了权责明确、运作规范的经营管理体系，提升了科学决策水平和风险控制能力。董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、业务回顾

2023 年至 2025 年前三季度，受国际电信行业周期下行影响，全球光纤光缆
需求总量及普通单模光纤产品平均价格持续承压，二零二五年全球光缆需求总量尚未恢复至三年前的水平。但得益于生成式人工智能的快速发展及算力数据中心资本开支强度的持续加大，2025 年第四季度起，市场环境有所改善。在海外市场，东南亚及欧美电信基础设施建设回暖；而在人工智能时代，国内外应用于数据中心算力底座“三超”（超大容量、超低时延、超低损耗）网络的新型光纤光缆产品需求持续增长，呈现出更为明显的结构性市场机会。而在行业周期持续下行期间进行的供给侧有效优化，亦加速了市场整体供需结构的改善。

面对挑战与机遇并存的市场，公司保持战略定力，深入实施全业务增长、技术创新与数字化转型、国际化、多元化、资本运营协同成长等战略举措，强化核心竞……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。