公告日期：2026-03-28

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2026-007
长飞光纤光缆股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事
会第十九次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材
料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、 审议通过《2025 年度董事会报告》

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2025 年独立性的自査报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

三、 审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

之经审核全年业绩公告》

同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编
制的《2025 年年度报告及摘要》，及截至 2025 年 12 月 31 日止年度之经审核全
年业绩公告。

本议案已经公司第四届审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

本议案需提交股东会审议。

五、 审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司第四届审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第四届审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《2025 年度利润分配方案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 2.95 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司总股本为
827,905,108 股，以此计算预计合计派发现金红利人民币 244,232,007 元（含税），约占公司 2025 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 30.01%。本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-008）。

本议案已经公司第四届审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过《关于公司 2025 年度绩效考核结果的议案》

本议案已经公司第四届提名及薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事庄丹先生回避表决。
九、 审议通过《关于为董事及高级管理人员购买 2026 年度责任保险的议案》
本议案已经公司第四届提名及薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 202……
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