公告日期：2026-03-28

长飞光纤光缆股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《长飞光纤光缆股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定及董事会赋予的权利和义务，2025 年度董事会审计委员会勤勉尽职，切实有效地履行职责。现将履职情况报告如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

2025 年度，公司董事会审计委员会由宋玮先生、李长爱女士及曾宪芬先生三名独立董事组成，其中宋玮先生为主任委员。委员会成员中独立董事超过半数，并由具备会计相关的专业经验和资格的独立董事担任主任委员，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

审计委员会委员简历等具体情况参见公司 2025 年年度报告中董事基本情况介绍。

二、 董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司共召开审计委员会 4 次，具体情况详见下表：

序 届次 时间 审议或听取议案内容 出席
号 情况

审议了《2024 年年度报告及摘要、截至 2024 年 12

月 31 日止年度之经审核全年业绩公告》《按照国

际会计准则编制的 2024 年度财务报表》《2024 年

度财务决算报告》《2024 年度内部控制评价报告》

第四届审 2025 《2024 年度利润分配方案》《关于会计政策变更

计委员会 年 3 的议案》《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特 全体
1 2025 年第 月 28 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 出席
一次会议 日 《关于公司及下属公司2025年度对外担保额度的

议案》《关于公司及下属公司 2025 年度开展资产

池业务的议案》及《关于公司及下属公司 2025 年

度开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的议

案》

第四届审 2025

计委员会 年 4 审议了《2025 年第一季度报告》及《按照国际会 全体
2 2025 年第 月 29 计准则编制的 2025 年第一季度财务报表》 出席
二次会议 日

第四届审 2025 审议了《2025 年半年度报告及摘要、截至 2025 年

计委员会 年 8 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》及《按照国 全体

3 2025 年第 月 29 出席

三次会议 日 际会计准则编制的 2025 年半年度财务报表》

第四届审 2025

计委员会 年 10 审议了《2025 年第三季度报告》及《按照国际会 全体

4 2025 年第 月 30 计准则编制的 2025 年第三季度财务报表》 出席

四次会议 日

三、 董事会审计委员会履行职责情况

1、 年度审计工作

审计委员会与年审会计师事务所就 2024 年度审计工作进行了充分的交流和沟通，指导公司的审计工作，督促公司落实年审相关要求，高质量完成了年报审计工作。

2、 续聘外部审计机构

2025 年 3 月，考虑到公司实际情况，董事会审计委员会提议续聘毕马威华
振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计的会计师事务所，议案经由董事会及股东会审议通过。

3、 内部审计工作及内部控制有效性的评估

公司根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 等相关法规要求，不断完善公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司……
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