公告日期：2026-03-28

长飞光纤光缆股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人曾宪芬，作为长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规、监管规则及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，按照独立董事
职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，对相关事项发表了客观、公正的独立意
见，维护了包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益。现将本人 2025 年度
履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人拥有会计、管理等相关资质及能力，以及丰富的专
业经验。本人工作履历及任职情况如下：

姓 专业 兼职情 是否存在
名 工作履历 背景 况 影响独立
性的情况

曾宪芬先生于 2002 年 11 月至今任香港维德木业集团总

经理（企业），于 2004 年 1 月至今任超逸创意有限公司

董事总经理，于 2022 年 6 月至今担任金风科技股份有

限公司（在深圳证券交易所及香港联交所上市）独立非

执行董事，于 2024 年 1 月至今担任安宁控股有限公司

（在香港联交所上市）独立非执行董事。曾宪芬先生于 担 任 独

1983 年 7 月至 1992 年 9 月任容永道会计师事务所（现 立 非 执

为“罗兵咸永道会计师事务所”）审计部经理；于 1992 行 董 事

曾 年 9 月至1994年 9 月任联发制衣集团财务总监；于 1994 的公司：

宪 年10月至1995年8月任威的影视集团执行总监；于1995 会计、 金 风 科 否

芬 年 9 月至 1997 年 7 月任群思电子集团总经理（企业）； 管理 技 股 份

于1997年8月至1998年5月任辉影国际集团财务董事； 有 限 公

于 1999 年 3 月至 1999 年 6 月任华基泰集团替代执行董 司、安宁

事及公司秘书；于 1999 年 12 月至 2000 年 6 月任惠记 控 股 有

集团首席财务长（海外）；于 2000 年 9 月至 2001 年 9 限公司

月任国中集团执行董事；于 2002 年 11 月至 2024 年

12 月任香港维德木业集团总经理（企业）。曾宪芬先生

现为香港医院管理局大会成员、行政委员会成员及审计

及风险委员会主席。曾宪芬先生自 2024 年 11 月 22 日

起出任本公司独立董事。

二、 独立董事年度履职情况
(一) 出席股东会、董事会及专门委员会的情况

2025 年度，本人积极出席公司召开的股东会、董事会及董事会专门委员会
会议，认真审议各项议案，勤勉尽责。

2025 年度公司共召开 3 次股东会，本人出席股东会情况如下：

本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席

董事姓名

股东会次数 次数 次数 次数

曾宪芬 3 3 0 0

2025 年度公司共召开 7 次董事会，本人对该等董事会审议的所有议案均投
赞成票。本人出席董事会情况如下：

本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席

董事姓名

董事会次数 次数 次数 次数

曾宪芬 7 7 0 0

本人为审计委员会委员。2025 年度公司共召开审计委员会 4 次，本人均出
席了该等会议。本人作为独立董事，在于 2025 年 10 月举行的独立董事专门会议上审议了公司 2026 年度日常关联交易预计额度相关事项。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。