公告日期：2026-04-30

长飞光纤光缆股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为保证长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方
及关连人士之间的关联/连交易符合公平、公正、公开的原则，确保
公司的关联交易和关连交易（见《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》的定义）行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规
则》”）及《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等的规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 公司对关联交易和关连交易实行分类管理，按照《上交所上市规则》
《联交所上市规则》的规定以及其他相关法律法规确认的关联人及
关连人士范围，并按照相应规定履行关联交易审批、信息披露等程
序。

公司进行交易时应根据具体情况分别依照《上交所上市规则》和《联
交所上市规则》做出考虑，并依照两者之中更为严格的规定为准判
断交易所涉及的各方是否为公司的关联人或关连人士、有关交易是
否构成关联交易或关连交易、适用的决策程序及披露要求。

第三条 公司与关联人／关连人士之间的关联（连）交易应签订书面协议。
协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应
明确、具体。

第四条 关联（连）交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联（连）
交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。
第二章 关联交易及关联人

第五条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人发
生的转移资源或义务的交易，包括但不限于以下事项：

（一） 购买或者出售资产；

（二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；

（四） 提供担保（含对控股子公司担保等）；

（五） 租入或者租出资产；

（六） 委托或者受托管理资产和业务；

（七） 赠与或者受赠资产；

（八） 债权、债务重组；

（九） 签订许可使用协议；

（十） 转让或者受让研发项目；

（十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；
（十二） 购买原材料、燃料、动力；

（十三） 销售产品、商品；

（十四） 提供或者接受劳务；

（十五） 委托或者受托销售；

（十六） 与关联人共同投资；

（十七） 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项；

（十八） 有关规定及上海证券交易所认为应当属于关联交易的其
他事项。

根据《联交所上市规则》，关连交易指与关连人士进行的交易，以
及与第三方进行的指定类别交易，而该指定类别交易可令关连人士
透过其于交易所涉及实体的权益而获得利益，有关交易可以是一次
性的交易或持续性的交易。交易包括资本性质和收益性质的交易，
不论该交易是否在公司的日常业务中进行。

第六条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人，其定义
以《上交所上市规则》以及相关法律法规的规定为准。公司的关连
人士的定义以《联交所上市规则》的规定为准。

第七条 根据境内股票上市地上海证券交易所的相关规定，具有以下情形之
一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或其他组织……
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