公告日期：2026-04-30

《董事、高级管理人员离职管理制度》

长飞光纤光缆股份有限公司

董事、高级管理人员离职管理制度

第一章 总则

第一条 为规范长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高
级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护
公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《《公司法》”）、《上市公司治理准则》及其他相关法律、法规、
规章、规范性文件和《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简
称“《《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因主动辞职、被解除职务、
任期届满未连任或其他原因离职的情形。

第二章 离职情形与生效条件

第三条 公司董事、高级管理人员任期按《《 公司章程》规定执行，公司董事、
高级管理人员可以在任期届满前辞任。董事、高级管理人员辞任应
当向公司提交书面辞职报告。

董事、高级管理人员辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。

第四条 出现下列规定情形的，在新任董事就任前，原董事仍应当按照法律、
行政法规、公司股票上市地证券交易所规定及《《 公司章程》规定继
续履行职责：

（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事
会成员低于法定最低人数；

（二）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占
比例不符合法律法规或公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专
业人士；

（三）审计委员会成员辞任导致委员会成员低于法定最低人数，或
者欠缺担任召集人的会计专业人士；

（四）任何其他因董事辞任而导致违反公司股票上市地证券交易
所规定的情形。

《董事、高级管理人员离职管理制度》

第五条 董事任期届满未获连任的，其职务自公司股东会、职工代表大会选
举产生新一届董事会之日起自然终止。

第六条 股东会可以决议解任非职工代表董事，职工代表大会、职工大会或
其他民主形式可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔
偿。

董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。

公司依据法律法规、《公司章程》等的规定及该等人员聘用合同的
相关约定，综合考虑多种因素确定赔偿安排。

第七条 公司董事、高管在任职期间出现《公司法》《公司章程》规定不得
担任公司董事、高管情形的，被中国证监会采取不得担任上市公司
董事、高管的证券市场禁入措施的，或者独立董事出现不符合独立
性条件情形的，相关董事、高管应当立即停止履职，并由公司按相
关规定解除其职务。

董事、高管在任职期间出现被上海证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、高管或法律法规、上交所规定的其他不适合担任
上市公司董事、高管情形的，公司应当在该事实发生之日起 30 日
内解除其职务。

相关董事应当停止履职但未停止履职或者应当被解除职务但仍未
解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并
投票的，其投票无效且不计入出席人数。

第三章 离职程序及义务

第八条 董事、高级管理人员离职，应基于诚信原则、以确保公司运营不受
影响为前提，在公司要求时限内办妥所有移交手续，完成工作交接。
第九条 董事和高级管理人员在离职后应全力配合公司对其履职期间重大
事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件……
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