公告日期：2026-04-30

长飞光纤光缆股份有限公司

董事会提名及薪酬委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为了加强公司内部控制，完善公司治理结构，根据《公司法》、公司章程
及其他有关规定，公司董事会设立提名及薪酬委员会，并制定本工作细则。
第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董
事、高级管理人员的选择标准、程序，对董事、高级管理人员候选人及其
任职资格进行研究、遴选、审核并提出建议；制定公司董事、高级管理人
员及员工的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员及员工
的薪酬政策、方案，并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 委员会委员由至少三名董事组成，其中独立非执行董事占多数。

第四条 委员会委员由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在
董事会会议结束后立即就任。

第五条 委员会设主席一名，由独立非执行董事担任，负责主持委员会工作；主席
由董事会任命。

第六条 委员会委员的任期与其在董事会中的任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立非执行董
事身份的委员不再具备公司章程及上市规则所规定的独立性，自动失去委
员资格，应由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

第七条 委员会下设工作小组，主要负责日常工作的联络、有关经营方面的资料及
被考评人员的有关资料的整理及准备会议和决议落实等相关事宜。委员会
应正式委任委员会秘书。

第三章 职责权限

第八条 委员会的主要职责权限是：

（一）至少每年审查董事会的架构、人数及组成（（ 包括技能、知识及经验
方面），并就任何为配合公司的策略拟对董事会作出的变动提出建
议；

（二）拟订及审查董事会成员多元化政策，审查该政策列出的可计量目标
和达标进度及在公司企业管治报告中披露上述政策或其概要；

（三）制定及实施随附的董事提名政策（“董事提名政策”），不时审查
董事提名政策及在公司企业管治报告中披露该政策或其概要；

（四）物色具备合适资格可担任董事、高级管理人员的人士，并挑选、提
名有关人士出任董事、高级管理人员或就此向董事会提供意见；就
任免董事、聘任或解聘高级管理人员及其他法律法规、证券交易所
规则及公司章程规定的事项向董事会提出建议；

（五）评核独立非执行董事的独立性；
（六）就董事委任或重新委任以及董事（（ 尤其是董事长及总裁）继任计划
的有关事宜向董事会提出建议；

（七）对董事的工作情况进行评估，并根据评估结果提出更换董事的意见
或建议（如适用）；

（八）研究董事与高级管理人员考核的标准、绩效评价程序和薪酬及奖惩
办法并提交董事会批准；

（九）就董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具
透明度的程序制订薪酬政策，向董事会提出建议；

（十）评审公司董事和高级管理人员的履职情况并对其进行绩效考核评
价；

（十一）对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（十二）因董事会所订企业方针及目标而检讨及批准高级管理人员的薪
酬建议；对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（十三）获得董事会授权，考量确定全体执行董事及高级管理人员的特定
薪酬待遇，包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（（ 包括丧失或
终止职务或委任的赔偿），并就非执行董事的薪酬向董事会提出建
议。委员会应考虑的因素包括同类公司支付的薪酬、董事须付出的
时间及董事职责、集团内其他职位的雇用条件及是否应该按表现厘
定薪酬等；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。