公告日期：2026-04-30

《董事会战略委员会工作细则》

长飞光纤光缆股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为了加强公司内部控制，完善公司治理结构，根据《《 公司法》、公司章
程及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要应对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 委员会委员由三名至五名董事组成。

第四条 委员会委员由董事会选举产生。

选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条 委员会设主席一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。

第六条 委员会委员的任期与其在董事会中的任期一致，委员任期届满，连选
可以连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，应由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

第七条 委员会下设工作小组，作为委员会日常工作机构，主要负责日常工作
的联络、会议组织和决议落实等相关事宜。委员会应正式委任委员会
秘书。

第三章 职责权限

第八条 委员会的主要职责权限是：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究
并提出建议；

（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项
目进行研究并提出建议；

（四）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；及

《董事会战略委员会工作细则》

（六）董事会授权的其它事项。

第九条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议。

委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议或总结等
形式向董事会提供，供董事会研究和决策。

第十条 公司有关部门有配合委员会开展工作并提供相关材料的义务。委员会
应获供给充足资源以履行其职责。

第十一条 委员会主席主要职责权限是：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）主持委员会的日常工作；

（三）审定、签署委员会的报告和其他重要文件；

（四）检查委员会决议和建议的执行情况；

（五）代表委员会向董事会报告工作；及

（六）委员会主席应当履行的其他职责。

委员会主席因故不能履行职责时，由其指定一名委员代行其职权。
第四章 决策程序

第十二条 委员会下设的工作小组负责做好委员会决策的前期准备工作，并向委
员会提供其赖以决策的相关书面资料，主要包括：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融
资、资本运作、资产经营等项目的意向、初步可行性研究报告
以及合作方的基本情况等资料；

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