公告日期：2026-05-09

2025年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月十四日

目 录

2025 年年度股东会会议须知 ......1

会议议案 ...... 3

议案 1：关于《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案 ......5

议案 2：关于独立董事 2025 年度述职报告的议案 ......9

议案 3：关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案 ......10

议案 4：关于《公司 2025 年度末期利润分配方案》的议案 ......12
议案 5：关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2026 年度财务及内控审计机构

的议案 ...... 14
议案 6：关于公司 2026 年 5 月 1 日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度

的议案 ...... 15

议案 7：关于追加确认超额日常关联交易的议案 ......16
议案 8：关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案 .....17

议案 9：关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案 ......18

议案 10：关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬披露情况的议案 ......19

议案 11：关于新建集装箱船舶的关联交易议案 ......21

议案 12：关于向下属公司提供担保授权的议案 ......22

议案 13：关于提请股东会授权董事会开展 2026 年度中期分红的议案 ......23
议案 14：关于与招商局国际财务有限公司签订金融服务协议的关联交易议案 ....24

议案 15：关于追加投资安通控股股份有限公司股份额度的关联交易议案 ......25

议案 16：关于租入 8.45 万载重吨多用途新造船的关联交易议案 ......26

现场投票注意事项 ...... 27

附件 1： ......28

附件 2： ......66

2025年年度股东会会议须知

各位股东：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2025年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及公司《股东会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、公司董事、高级管理人员可通过列席或视频方式参加本次会议。

二、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
三、股东会设立秘书处，负责股东会的程序安排和会务工作。
四、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
五、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超过三分钟。

七、为提高股东会议事效率，在股东就本次股东会议案相关的发言结束后，即可进行股东会表决。

八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，
股东参与网络投票的方法详见公司2026年4月24日公告的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026[031]号），本次会议共审议16项议案。

九、本次会议审议会议议案后，应作出决议，根据《公司章程》，股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。本次会议审议的16项议案均为普通决议案。

涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8、议案9、议案11、议案14、议案15、议案16。

应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司应对议案7、议案8、议案9、议案 11、议案14、议案15、议案16回避表决。

十、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

会议议案

序 议案名称

号
1 关于《公司董事会2025年度工作报告》的议案
2 关于独立董事2025年度述职报告的议案
3 关于《公司2025年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2025年度末期利润分配方案》的议案

关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司2026年度财务及内 5

控审计机构的议案

关于公司2026年5月1日起一年内向境内外银行申请备用综合 6

授信额度的议案
7 关于追加确认超额日常关联交易的议案

关于与招……
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