公告日期：2026-03-27

招商局能源运输股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

招商局能源运输股份有限公司董事会：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《中华人民共和国公司法》及《招商局能源运输股份有限公司章程》《招 商局能源运输股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，招 商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以 下简称“审计委员会”或“委员会”）全体委员依托自身的专业背景与行 业经验，勤勉尽责，认真审慎发表相关意见和建议，为完善公司治理结构、 维护公司及全体股东合法权益发挥了积极作用。现将 2025 年度履职情况报 告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期初，公司第七届董事会审计委员会由具备财务管理专业经验的独 立董事邓黄君担任主任委员，独立董事盛慕娴、王英波，董事余志良、陶 武担任委员，委员会全体成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。

2025 年 7 月 11 日，陶武先生因工作调整原因，辞去公司第七届董事会
审计委员会委员职务。2025 年 10 月 28 日，公司第七届董事会第二十四次
会议审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，结 合董事人员调整情况及实际工作需要，对审计委员会人员进行相应调整。 调整后的审计委员会由独立董事邓黄君、盛慕娴、王英波组成，邓黄君先 生继续担任主任委员，原委员余志良因董事会专门委员会统筹调整不再担 任审计委员会委员，调整后委员会的人员构成、人数比例及专业配置符合 相关法律法规及《公司章程》的要求。

为进一步规范委员会运作，2025 年 8 月 26 日，公司第七届董事会第二
十三次会议审议通过新修订的《审计委员会工作制度》。该制度进一步明
确了审计委员会的核心职责：监督及评估外部审计机构工作；监督及评估内部审计工作；审阅公司的财务报告并对其发表意见；监督及评估公司的内部控制；协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；行使《公司法》规定的相关职权；公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规规定的其他事项。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会严格按照《审计委员会工作制度》等相关规定召集会议、审议事项，出席了全部会议，本着勤勉尽责的原则认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开五次会议，审议议案 24 项，具体情况如下：
（一）2025 年 3 月 19 日第七届董事会审计委员会第十一次会议，审议
以下议案：

1、关于审议《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案；
2、关于审议《公司 2024 年度审计报告》的议案；

3、关于审议《公司 2024 年度内控审计报告》的议案；

4、关于审议《公司 2024 年度内部审计工作报告》的议案；

5、关于审议《公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》的议案；

6、关于审议《2024 年度财务决算报告》和 2025 年度预算情况说明的
议案；

7、关于审议《公司 2024 年度利润分配预案》的议案；

8、关于审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案；

9、关于向下属公司提供担保授权的议案；

10、关于公司 2024 年度日常关联交易情况报告的议案；

11、关于公司 2025 年 5 月 1 日起一年内向境内外银行申请备用综合授
信额度的议案；

12、关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2025 年度财务及内控审计机构的议案；

报告》的议案；

14、关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案；

15、关于注销公司第二期股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案。
全体委员一致表决同意上述审议事项，就上述议题逐一研究讨论并发表了意见和建议。

（二）2025 年 4 月 25 日第七届董事会审计委员会第十二次会议，全体
委员一致表决同意《关于审议<公司 2025 年第一季度报告>的议案》。

（三）2025 年 8 月 21 日第七届董事会审计委员会第十三次会议，全体
委员一致表决同意关于审议《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议案、关于《公司 2025 年半年度利润分配方案》的议案、关于 2025 年半年度公司开展金融衍生品业务情况的议案以及关于同意审计师向公司提供非鉴证服务的议案。

（四）2025 年 10 月 27 日第七届董事会审计委员会第十四次会议，全
体委员一致表决同意《关于审议<公司 2025 年第三季度报告>的议案》。

（五）2025 年 12 月 2 日……
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