公告日期：2026-03-27

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2026[013]
招商局能源运输股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2026年 3 月 13 日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事和高级管理人员书面发出《招商轮船第七届董事会第二十七次会议通知》。2026年3月25日，公司第七届董事会第二十七次会议（下称“本次会议”）在深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事会秘书孔康先生出席了会议。公司部分高级管理人员和相关职能部门负责人列席了会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案

董事会审议通过了《公司董事会 2025 年度工作报告》，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《公司总经理 2025 年度工作报告》的议案

董事会审议通过了《公司总经理 2025 年度工作报告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于独立董事 2025 年度述职报告及《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》的议案

董事会审阅了公司四位独立董事 2025 年度述职报告，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

董事会认为公司四位独立董事不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的公司四位独立董事
2025 年度述职报告和《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。

四、关于《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》的议案

董事会审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

五、关于《公司 2025 年度财务决算报告》和预算情况说明的议案

董事会审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》并同意将《公司 2025 年度财务决算报告》提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、关于《公司 2025 年度末期利润分配预案》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号——现金分红》等相关规定，结合公司 2025 年度实际经营情况及未来发展规划，董事会拟订 2025 年度利润分配方案如下：
1、经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2025年公司母公司报表净利润 2,480,319,297.10 元，按母公司净利润计提10%的法定盈余公积 248,031,929.71 元；

2、以 2025 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为
基数，拟每 10 股派发现金红利人民币 2.5 元（含税）。截至 2025 年
12 月 31 日，公司总股本 8,074,538,502 股，合计派发现金股利为人民
币 2,018,634,625.50 元（含税）。加上 2025 年中期已向全体股东派发
的现金红利约人民币 565,217,695.14 元（每股 0.07 元），公司 2025 年
度共计派发现金红利人民币 2,583,852,320.64 元，现金分红占归属上市公司股东净利润（合并报表口径）的 42.98%（2024 年度，40.61%）。加上截至报告期 2025 年内已回购注销股份涉及金额 310,512,3……
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