公告日期：2026-04-25

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2026-031

招商局能源运输股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 14 日 10 点 30 分

召开地点：深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道 5 号太子湾海纳仓（招
商积余大厦）会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日

至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案 √

2 关于独立董事 2025 年度述职报告的议案 √

3 关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于《公司 2025 年度末期利润分配方案》的议案 √

5 关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司2026年度财务 √

及内控审计机构的议案

6 关于公司 2026 年 5 月 1 日起一年内向境内外银行申请备 √

用综合授信额度的议案

7 关于追加确认超额日常关联交易的议案 √

8 关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关 √

联交易议案

9 关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案 √

10 关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬披露情况的 √

议案

11 关于新建集装箱船舶的关联交易议案 √

12 关于向下属公司提供担保授权的议案 √

13 关于提请股东会授权董事会开展2026年度中期分红的议 √

案

14 关于与招商局国际财务有限公司签订金融服务协议的关 √

联交易议案

15 关于追加投资安通控股股份有限公司股份额度的关联交 √

易议案

16 关于租入 8.45 万载重吨多用途新造船的关联交易议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-10，议案12的具体内容已于2026年3……
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