公告日期：2026-05-19

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：2026-025

浙江正泰电器股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

(二)股东会召开的地点：上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 993

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,342,655,961

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.0909

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，经公司过半数董事共同推举，董事朱信敏先生主持会议。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、 公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

A 股 1,341,438,619 99.9093 994,390 0.0740 222,952 0.0167

2、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

A 股 1,341,715,719 99.9299 716,590 0.0533 223,652 0.0168

3、 议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

A 股 1,339,769,645 99.7850 2,662,564 0.1983 223,752 0.0167

4、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
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