公告日期：2025-12-02

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-070
浙江正泰电器股份有限公司

关于全资子公司参与投资设立产业基金暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江正泰新能源开发有
限公司（以下简称“正泰新能源”）拟以自有或自筹资金不超过人民币 20,100 万元参与投资设立宣城国泰开盛正泰绿色私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理局核准为准，以下简称“宣城国泰开盛正泰基金”、“合伙企业”、“基金”）。

● 宁波梅山保税港区浙民投投资管理有限公司（以下简称“宁波梅山投资”）拟作为基
金普通合伙人之一，宁波梅山投资为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

● 本次交易事项已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，无需提交公司股东会
审议批准。

● 截至本公告披露日，过去 12 个月内，除本次关联交易外，公司与同一关联人或不同
关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。

● 本次交易相关协议尚未完成签订，合伙企业尚未完成注册登记且需取得中国证券投
资基金业协会备案。在投资过程中受宏观经济、行业周期等多种因素影响，存在不能实现预期收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作情况概述

（一）合作的基本概况

为把握新能源等领域的发展机遇，优化投资结构、提升投资收益，公司全资子公司正泰新能源与国泰君安创新投资有限公司（以下简称“国泰君安创新投资”）、宁波梅山投资、宣
城开盛产业投资发展有限公司（以下简称“宣城开盛”）、上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海国孚领航”）共同签署《宣城国泰开盛正泰绿色私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”），正泰新能源拟以自有或自筹资金不超过人民币 20,100 万元参与设立宣城国泰开盛正泰基金。

√与私募基金共同设立基金

投资类型 □认购私募基金发起设立的基金份额

□与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议

私募基金名称 国泰君安创新投资有限公司；

宁波梅山保税港区浙民投投资管理有限公司

投资金额 √已确定，具体金额（万元）：20,100

尚未确定

√现金

□募集资金

出资方式 √自有或自筹资金

□其他：_____

□其他：______

上市公司或其子公司 √有限合伙人/出资人

在基金中的身份 □普通合伙人（非基金管理人）

□其他：_____

私募基金投资范围 □上市公司同行业、产业链上下游

√其他：新能源和节能环保等领域

（二）履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于全资子公司参
与投资设立产业基金暨关联交易的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、陆川、南尔、林贻明已回避表决，该议案无需提交公司股东会审议。

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第十届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议，独立董
事认为：公司子公司参与本次基金投资，有利于优化公司投资结构，获得投资收益，提升公司盈利空间和综合竞争实力。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次对外投资，并同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。

截至本公告披露日，过去 12 个月内，除本次关联交易外，公司与同一……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。