公告日期：2026-04-04

浙江正泰电器股份有限公司

环境、社会及治理管理制度（草案）

（H 股发行并上市后适用）

第一章 总则

第一条 为进一步加强浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《浙江正泰电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。

第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环
境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。

第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司
ESG 职责的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。

第二章 ESG 职责理念与原则

第六条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人
益、自身发展与社会发展相互协调，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，并将其融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、绿色环保、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动企业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

第八条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第九条 公司应遵守法律、法规、规章、规范性文件及公司股票上市地证券监管规则，保证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和化解公司治理风险。

第三章 管理机构与职责及工作措施

第十条 公司应建立结构完整、层级清晰、权责明确和运营高效的 ESG 管理
体系，明确各层级、各部门、各岗位人员的工作职责，建立更完善的 ESG 管理机制，为公司 ESG 工作开展提供组织保障。

第十一条 公司 ESG 管理架构是由董事会、董事会战略与可持续发展委员会、
ESG 执行机构组成的三级管理架构。

第十二条 公司董事会是 ESG 工作的领导和决策机构，主要决定公司 ESG 发
展方向、战略和目标，审议和批准公司的 ESG 管理制度等重大事项。

第十三条 公司董事会战略与可持续发展委员会是 ESG 工作的研究和指导机
构，主要研究、分析和评估 ESG 等相关事项，指导 ESG 工作的日常开展及 ESG
报告的编制工作。

第十四条 根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构，为推进 ESG 工作提供专业化建议。

第十五条 公司应建立信息沟通机制，确保与利益相关方保持信息畅通。必
以便持续改进工作成效。

第四章 股东权益保护

第十六条 公司应当完善公司治理结构，公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规和公司各项规章制度所规定的合法权益。

第十七条 公司应根据公司章程选择合适的时间、地点召开股东会，并按照规定提供网络投票方式，为股东参加股东会提供便利。

第十八条 公司应当严格按照有关法律、法规和公司股票上市地证券监管规则及公司规章制度等的规定，履行信息披露义务。

第十九条 公司应当制定长期和相对稳定的利润分配政策和办法，制定切实合理的利润分配方案，积极回报股东。

第五章 职工权益保护

第二十条 公司应当严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等劳动和社会保障方面的法律、法规，依法保护职工的合法权……
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