公告日期：2026-04-04

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2026-007

浙江正泰电器股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于 2026
年 4 月 3 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符合
《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于发行 H 股股票并在香港联合
交易所有限公司上市的议案》，为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，深入推进公司国际化战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《中国证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《管理试行办法》”）、《监管规则适用指引——境外发行上市类第 1 号》、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等相关法律、法规的规定，公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联交所主板上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）。

公司董事会战略与可持续发展委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、逐项审议通过《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
（一）发行上市地点

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本议案。

本次发行的 H 股（以普通股形式）拟申请在香港联交所主板上市交易。

（二）发行股票的种类和面值

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本议案。

本次发行的股票为在香港联交所主板上市的境外上市股份（H 股）普通股，以人民币标
明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1 元。

（三）发行及上市时间

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本议案。

公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行及上市时间将由股东会授权董事会及/或其授权人士根据公司经营情况、国际资本市场状况、境内外监管机构的审批及备案进展情况及其他相关情况决定。

（四）发行方式

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本议案。

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售为向符合投资者资格的国际机构投资者配售。

根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国 1933 年《证
券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向合资格机构投资者进行的发售（如适用）；（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行；（3）其他境外合格市场的发行。

具体发行方式将由股东会授权董事会及/或其授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案及国际资本市场情况确定。

（五）发行规模

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本议案。

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低公众持股比例等监管规定（或获得豁免）的前提下，结合公司未来业务发展的资金需求，本次拟发行的 H 股新股股数不超过本次发行后公司总股本的 10%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行的 H 股股数 15%的超额配售权。如本议案获得公司股东会审议通过后，公司在本次发行上市前进行融资并增加注册资本的，则发行规模中的比例上限保持不变，数量上限相应进行调整。

本次发行的最终发行数量由股东会授权董事会及/或其授权人士根据公司的资本需求、法律规定、境内外监管机构批准及市场情况与承销商协商确定，以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的 H 股数量为准，公司因此而增加的注册资本亦须以公司实际发行的 H 股数量为准，并须在得到国家……
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