公告日期：2026-04-14

浙江正泰电器股份有限公司

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2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年四月二十一日

浙江正泰电器股份有限公司

2026 年第一次临时股东会现场会议议程

一、 报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数
二、 介绍应邀到会的来宾
三、 宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表决
四、 听取并审议公司议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

2 《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

3 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

4 《关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

5 《关于发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》

6 《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

7 《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》

8 《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事
宜的议案》

9 《关于增选公司第十届董事会独立董事的议案》

10 《关于确定公司董事角色的议案》

11 《关于制定<浙江正泰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》

12 《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股
股票发行并上市有关事项的议案》

13 《关于修订及制定于 H 股发行并上市后适用的公司内部治理制度的议
案》

14 《关于修订于 H 股发行并上市后适用的<公司章程>及相关议事规则

的议案》

五、 股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经会议主持人同意可进行发言
六、 计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况
七、 会议主持人宣布现场会议表决结果

浙江正泰电器股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

一、 会议召开情况

(一) 会议召开方式：

1、 为便于本公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。

2、 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(二) 股权登记日：2026 年 4 月 14 日。

(三) 现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 14 点 00 分。

(四) 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(五) 现场会议召开地点：上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3
栋一楼会议室。

(六) 见证律师：北京市金杜律师事务所律师。

二、 会议组织

(一) 本次会议由公司董事会依法召集。

(二) 本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东会的职权。
(三) 公司董事会秘书负责本次会议的会务事宜，并设立会议会务组。

(五) 本次现场会议设监票人和计票人，由本公司股东代表与律师担任；股东代表由本次股东会举手表决产生。

(六) 本次会议的出席人员是：本公司的董事、高级管理人员、公司聘请的
律师以及公司董事会邀请的其他人员和 2026 年 4 月 14 日下午上海证券交易所
交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及代理人。

三、 会议须知

(一) 股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

(二) 出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。

(三) 出席现场会议的股东及代理人到达会场后，请在“股东登记册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明和持股凭证；委托代理人……
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