公告日期：2026-04-16

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2026-012

浙江正泰电器股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于 2026
年 4 月 14 日在杭州召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符合《中
华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度总裁工作报告
的议案》，同意《公司 2025 年度总裁工作报告》相关内容。

二、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报
告的议案》，同意《公司 2025 年度董事会工作报告》相关内容。

此外，会议还听取了《公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》和《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要
的议案》，同意公司 2025 年年度报告及摘要相关内容。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度
报告》及摘要。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的
议案》，同意公司 2026 年第一季度报告相关内容。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一
季度报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

五、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告
的议案》，同意《公司 2025 年度财务决算报告》相关内容。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案》，同意公司 2025 年度利润分配预案。公司 2025 年度利润分配预案如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表中
期末未分配利润为 11,461,745,010.30 元。公司 2025 年度利润分配预案为：拟以本次实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，每股派发现金红利 0.60 元（含税），截至本公告披露日，公司可参与利润分配的总股本为 2,128,129,425 股，以此计算预计合计派发现金红利约人民币 1,276,877,655.00元（含税），约占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 28.37%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市
公司当年已实施股份回购所支付的现金视同……
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