公告日期：2026-04-16

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2026-022

浙江正泰电器股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

5 关于续聘审计机构的议案 √

6 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 √

7 关于公司预计新增对外担保额度的议案 √

8 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 √

9 关于 2026 年度对外捐赠额度预计的议案 √

10 关于为参股公司提供担保的议案 √

公司独立董事将在本次年度股东会进行述职。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第十届董事会第十二次会议审议通过，具体事项参见 2026 年 4 月 16
日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：正泰集团股份有限公司、浙江正泰新能源投资有限公司、持有公司股份的公司董事、南金侠、南笑鸥
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投……
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