公告日期：2026-06-10

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-036

浙商证券股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 30 日 10 点 00 分

召开地点：杭州市五星路 201 号浙商证券十一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 30 日

至2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度报告 √

3.00 关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案 √

3.01 与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关 √

联方的交易

3.02 与其它关联企业的交易 √

3.03 与关联自然人的交易 √

4 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

5 关于提请股东会授权董事会决定2026年中期分 √

红方案的议案

6 关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议 √

案

7 关于续聘天健会计师事务所为公司2026年度审 √

计机构的议案

8 关于 2026 年度金融投资规模控制的议案 √

9 关于同意继续投保公司、董事及高管责任险的 √

议案

10 关于2025年度公司董事薪酬及考核情况专项说 √

明

11 关于2025年度公司高级管理人员薪酬及考核情 √

况专项说明

非表决事项：本次会议还将听取公司 2025 年度独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第四十四次会议审
议通过。会议决议公告已于 2025 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
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