公告日期：2026-06-19

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-039

浙商证券股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 6 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601878 浙商证券 2026/6/22

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：浙江上三高速公路有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 6 月 10 日公告了股东会召开通知，单独持有46.46%股份的

股东浙江上三高速公路有限公司，在2026 年 6 月 18 日提出临时提案并书面提交
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2026 年 6 月 18 日，公司召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于
修订<浙商证券股份有限公司薪酬管理制度>的议案》，该议案尚待公司股东会审议批准。根据《公司章程》相关规定，浙江上三高速公路有限公司现提出在 2026
年 6 月 30 日召开的 2025 年年度股东会上增加该议案。该议案的具体内容请见同
日发布的《浙商证券股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告》及《浙商证券股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 10 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 30 日 10 点 00 分

召开地点：杭州市五星路 201 号浙商证券十一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 30 日

至2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度报告 √

3.00 关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案 √

3.01 与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关 √

联方的交易

3.02 与其它关联企业的交易 √

3.03 与关联自然人的交易 √

4 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

5 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期 √

分红方案的议案

6 关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议 √

案

7 关于续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度 √

审计机构的议案

8 关于 2026 年度金融投资规模控制的议案 √

9 关于同意继续投保公司、董事及高管责任险的 √

议案

10 关于 2025 年度……
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