公告日期：2026-06-25

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-040
浙商证券股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会
第四十八次会议于 2026 年 6 月 18 日以书面方式通知全体董事，会议于 2026 年
6 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

一、审议通过公司《关于注销回购 A 股股份并减少注册资本的议案》

董事会同意公司注销回购 A 股股份共计 38,781,600 股，并据此减少注册资
本，具体内容详见公司于同日披露的《浙商证券股份有限公司关于注销回购 A 股股份并减少注册资本的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过公司《关于修订<浙商证券股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙商证券股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过公司《关于提议召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026 年 7 月 10 日召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2026 年 6 月 25 日

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