公告日期：2026-04-18

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-021
浙商证券股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会
第四十四次会议于 2026 年 4 月 3 日以书面方式通知全体董事，于 2026 年 4 月
12 日发出补充通知，会议于 2026 年 4 月 16 日在浙商证券十一楼会议室以现场
结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，现场出席 7 人，董事王俊、许长松以通讯形式出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。公司高级管理人员列席会议。

本次董事会由钱文海先生主持，经审议作出决议如下：

一、会议审议通过《关于指定总裁代行财务负责人职务的议案》

董事会同意公司董事、总裁、党委副书记程景东先生代行财务负责人职务，至新任财务负责人到岗之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名与薪酬委员会、审计委员会审议通过。

《关于指定总裁代行财务负责人职务的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、会议审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

三、会议审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、会议审议通过《2025 年年度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

《2025 年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2025 年年度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、会议审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会作为非表决事项审阅。

《 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

六、会议审议通过《浙商证券股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《浙商证券股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、会议审议通过《浙商证券股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《浙商证券股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、会议审议通过《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》

1、与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易

关联董事钱文海、王俊、程景东、阮丽雅回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、与其它关联企业的交易

关联董事许长松回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、与关联自然人的交易

本子议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

《关于预计公司 2026 年日常关联交易的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、会议审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2025 年 12 月
31 日，公司总股本 4,573,796,639 股，扣除存放于公司回购专用证券账户的38,781,600 股，即以 4,535,015,039 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利453,501,503.90 元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利（……
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