公告日期：2025-06-27

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......6
第三章 股份和注册资本......7
第四章 股东和股东会......15
第五章 董事会......40
第六章 董事会秘书......52
第七章 高级管理人员......54
第八章 董事、高级管理人员的资格和义务...... 56
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......60
第十章 保险......67
第十一章 劳动管理......67
第十二章 党委......68
第十三章 工会组织......70
第十四章 公司的合并、分立、解散和清算...... 70
第十五章 修改章程......75
第十六章 通知和公告......76
第十七章 附则......78

辽宁港口股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和其他有关规定，制定公司章程。

第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规在中华人民共和国成立的外商投资股份有限公司。

公司经大连市人民政府大政〔2005〕153 号文《大连市人民政府关于同意设立大连港股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；公司在大连保税区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91210200782451606Q。

公司的发起人为：大连港集团有限公司、大连融达投资有限责任公司、大连海泰控股有限公司、大连德泰控股有限公司和大连保税正通有限公司。

第三条 公司于2006年3月21日经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行境外上市外资股 96,600
万股（含超额配售部分），于 2006 年 4 月 28 日在香港联合交易所有
限公司（简称“香港联交所”）上市。公司于 2010 年 11 月 11 日经中
国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 76,182 万股，向大
连港集团有限公司定向配售人民币普通股 73,818 万股，于 2010 年 12
月 6 日在上海证券交易所上市。公司于 2015 年 10 月 8 日经中国证监
会核准，非公开发行境外上市外资股 1,180,320,000 股，于 2016 年 2
月1日在香港联交所上市。公司于2021 年1月6 日经中国证监会核准，新增发行 A 股股份 9,728,893,454 股吸收合并营口港务股份有限公司，
并于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市；非公开发行 A 股普通
股 1,363,636,363 股，于 2021 年 11 月 19 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称

中文名称：辽宁港口股份有限公司

英文名称：Liaoning Port Co., Ltd.

第五条 公司住所：大连保税区大窑湾新港商务大厦

邮政编码：116001

第六条 公司系营业期限为 2015 年 11 月 16 日至 2075 年 11 月
15 日的外商投资股份有限公司，公司的性质为外商投资股份有限公司。
公司为独立法人，受中国法律、行政法规及其他有关规定的管辖

公司股东对公司的权利和责任以其持有的股份份额为限，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第七条 公司的法定代表人是公司董事长，董事长是代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司章程自公司成立之日起生效。

自公司章程生效之日起，公司章程即成为规范公司的组……
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