公告日期：2025-11-14

证券代码： 601880 证券简称： 辽港股份 公告编号： 临 2025-058
辽宁港口股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期： 2025年12月4日
本次股东会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025 年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人： 董事会
(三) 投票方式： 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间： 2025 年 12 月 4 日 9 点 00 分
召开地点： 大连市中山区港湾街 1 号辽港集团会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
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