公告日期：2026-06-06

中国银河证券股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026.6.29 北京

中国银河证券股份有限公司

2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）上午 10 时

现场会议地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦M1919 会议室
召集人：中国银河证券股份有限公司董事会
主持人：王晟董事长
一、 主持人宣布会议开始
二、 报告股东会现场出席情况并宣读股东会现场会议规则
三、 审议议案
四、 股东发言
五、 宣读会议议案表决办法，推选监票人和计票人
六、 现场投票表决
七、 休会，统计现场投票及网络投票结果（最终投票结果以公司公告
为准）
八、 律师宣读关于本次股东会现场会议的表决结果和法律意见书

目 录

议题 1：关于审议公司 2025年年度报告的议案 ...... 4

议题 2：关于审议公司董事会 2025年度工作报告的议案 ...... 5

议题 3：关于审议公司独立董事 2025年度履职报告的议案 ...... 17

议题 4：关于审议公司 2025年度利润分配方案的议案 ...... 54

议题 5：关于聘任公司 2026年度外部审计机构的议案 ...... 56
议题 6：关于审议修订《中国银河证券股份有限公司独立董事工作细则》

的议案 ...... 57

议题 1

关于审议公司 2025 年年度报告的议案

各位股东：

公司 2025 年年度报告、业绩公告已于 2026 年 3 月 30 日经第五届董事
会第十二次会议（定期）审议，并已分别于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）公告。

现提请股东会审议公司 2025 年年度报告（A 股版，见公司于 2026 年 3
月 31 日发布的公告）。

议题 2

关于审议公司董事会 2025 年度工作报告的议案

各位股东：

根据法律法规及《中国银河证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现将公司董事会2025年度主要工作开展情况及2026年工作要点报告如下：

2025 年，董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及历次全会精神，全面落实中央金融工作会议部署，始终把坚持和加强党中央对金融工作的集中统一领导作为根本遵循，深刻把握金融工作的政治性、人民性和专业性，在中投公司党委的领导下，切实将党的领导和党的建设贯穿于公司治理、战略决策和经营管理全过程。面对外部环境深刻变化、资本市场波动加大和监管要求持续趋严的复杂形势，董事会坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，充分发挥“定战略、作决策、防风险”核心职责，推动公司治理体系和治理能力持续提升。董事会严格依照《公司法》《证券法》及境内外上市规则，按照《公司章程》和各项议事规则规范履职，围绕服务国家战略、深化体制机制改革、防范化解金融风险和增强核心竞争力等重点任务，系统谋划、精准施策、狠抓落实，确保公司经营运行总体稳中有进、风险可控、治理规范，经营业绩再上新台阶。

第一部分 2025 年董事会主要工作情况

一、深化党建引领方面

董事会始终坚持将党的全面领导作为推动公司治理高质量发展的根本保证，持续推动党的建设与公司治理深度融合，切实把党中央关于金融工作的路线方针政策转化为公司治理的制度安排和具体实践。

2025 年，董事会严格落实 “董事会决策公司重大问题，应事先听取公司党委的意见”的“前置决策”程序，明确公司党委在公司治理中发挥领导核心作用，确保党委“把方向、管大局、促落实”的职责在制度层面、程序层面和执行层面得到有效落实。董事会在审议公司发展战略、年度经营计划、重大投资、关键人事安排等事项前，均充分听取党委意见，推动党的领导有机融入董事会决策全过程。

二、加强董事会建设方面

董事会将自身建设作为提升公司治理效能的基础性工程，坚持依法合规、专业高效、制衡有力的原则，不断优化董事会结构、运行机制和履职支撑体系，着力打造政治过硬、专业突出、运行规范的董事会。

一是董事会结构方面，2025 年公司按照监管要求，及时完成任期届满的独立董事改选。截至 2025 年末，公司董事会成员共 10 名，其中独立董事 4 名，董事会成员专业背景涵盖金融、法律、财务与合规、风险管理等多领域，专业结构合理、履职经验丰富，为董事会科学决策……
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